Национальный банк Казахстана сообщил о вступлении в силу законодательных поправок, направленных на усиление борьбы с финансовым мошенничеством и защиту граждан от незаконных операций, передает ИА «NewTimes.kz».
Теперь возврат средств, заблокированных по подозрительным транзакциям, будет возможен без судебного решения — достаточно уведомления следственных органов с санкцией прокурора.
При Национальном Антифрод-центре создается база данных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в мошеннических схемах. В то же время для граждан, чьи счета временно блокируются, сохранен доступ к социальным выплатам, пенсиям, стипендиям, пособиям и заработной плате.
Срок анализа подозрительных операций для финансовых организаций увеличен с трех до пяти рабочих дней. Также в Казахстане впервые вводится уголовная ответственность за так называемое «дропперство» — передачу своих банковских реквизитов мошенникам.
«Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом», — отметил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов.
Антифрод-центр будет интегрирован с базами данных Генеральной прокуратуры, КНБ, Минцифры и мобильных операторов. В дальнейшем планируется внедрение технологий искусственного интеллекта для выявления и блокировки подозрительных операций на межбанковском уровне.
