В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием Ansar Gold, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, под видом ювелирной компании мошенники обещали вкладчикам ежемесячный доход от 40% до 60% в течение пяти месяцев, гарантируя при этом полную сохранность вложенного капитала. Однако выплаты осуществлялись не за счет прибыли от реальной деятельности, а за счет привлечения новых участников — классическая схема финансовой пирамиды.
По предварительным данным, жертвами аферы стали более 200 человек, общий ущерб превышает 400 миллионов тенге.
Следствие также установило, что подозреваемые использовали родственников в качестве так называемых дропов, оформляя на их имена банковские карты для обналичивания денег, поступавших от новых участников.
Организатор схемы задержана и взята под стражу. Наложены аресты на ее имущество, включая автомобиль и жилой дом.
Ранее в городе уже проводились задержания по делу компании Nazira Gold. Она также представлялась фирмой по продаже ювелирных изделий, предлагая вкладчикам доходность от 20% до 40% в месяц. Как и в случае с Ansar Gold, выплаты вкладчикам производились не за счет реальной торговли, а по принципу «финансовой пирамиды» — за счет поступлений от новых участников. В результате пострадавшими стали более 4 тысяч человек. По данным следствия, за счет средств вкладчиков подозреваемые приобрели недвижимость — две квартиры, жилой дом и 10 автомобилей. Во время обысков изъяты 374 миллиона тенге наличными и 12 килограммов золотых изделий общей стоимостью свыше 300 миллионов тенге.