В Актобе пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology, передает ИА «NewTimes.kz».
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении досудебного расследования в отношении организаторов финансовой пирамиды Harmony Rider Technology. Под видом крупной американской компании, якобы специализирующейся на производстве электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая высокую доходность.
Фактически деятельность организации не имела отношения к реальной коммерции: выплаты участникам осуществлялись за счет поступлений от новых вкладчиков.
Потенциальным инвесторам предлагались ежедневные выплаты в размере от 12 до 690 долларов США — в зависимости от суммы вложений. Дополнительное вознаграждение начислялось за привлечение новых участников. В общей сложности в схему вовлечены 115 граждан, вложивших свыше 197 миллионов тенге.
Читайте также: В Казахстане раскрыта масштабная финансовая пирамида Amanat Drive
Следствием установлено, что поступившие средства переводились на криптовалютный кошелек на платформе OKX, после чего конвертировались в фиатную валюту и выводились на банковские счета. На преступные доходы приобретены две квартиры в Актобе и три автомобиля, оформленные на родственников подозреваемых с целью сокрытия имущества. Судом на это имущество наложен арест. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее лжекомпания из Великобритании обманула казахстанцев на десятки миллионов.
