В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «КазМунайГаз Инвест». передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Мошенническая схема базировалась на доверии и обещаниях сверхвысоких доходов: участникам гарантировали 50% прибыли каждые 15 дней якобы от инвестиций в акции АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Однако, как выяснило следствие, никакой фактической покупки ценных бумаг не осуществлялось — выплаты осуществлялись исключительно за счет средств новых вкладчиков.
Минимальный порог входа в схему составлял 500 тысяч тенге. В общей сложности жертвами аферы стали порядка 200 человек, а общий ущерб превысил 1 миллиард тенге.
На незаконно полученные средства подозреваемые приобрели два дорогостоящих автомобиля — Tank 500 и BMW X5, жилой дом, а также ресторан в Туркестанской области. Общая стоимость приобретенного имущества составила свыше 438 миллионов тенге. С целью сокрытия активов от возможной конфискации имущество было оформлено на родственников.
По решению суда наложен арест на активы. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей.
Следственные действия продолжаются.
Ранее стало известно, что в Шымкенте прошли задержания по делу финансовой пирамиды Nazira Gold.
