В Алматинской области расследуют дело о незаконной организации интернет-казино 1Win с оборотом сотен миллионов тенге и конфискацией элитных авто и валютных средств, передает ИА «NewTimes.kz».
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводит расследование в отношении преступной группы, которая организовала незаконное интернет-казино под брендом 1Win. Речь идет о теневом игорном бизнесе, который работал через онлайн-платформу и принимал ставки от пользователей.
По данным ведомства, для маскировки незаконной деятельности участники схемы использовали разветвленную сеть аффилированных юридических лиц. Эти компании оформили на подставных граждан. Через них проходили финансовые операции, связанные с онлайн-казино и ставками.
Интернет-платформа 1Win обеспечивала доступ более чем к 11 тысячам онлайн-игр. Также пользователи могли делать ставки на спортивные и киберспортивные события. Система работала круглосуточно и охватывала широкий круг клиентов.
Прием ставок и выплата выигрышей проходили через банковские карты, электронные платежные системы и криптовалюту. Следствие считает, что такая схема позволяла участникам группы скрывать реальные обороты и уходить от контроля.
Подозреваемых объявили в международный розыск. Суд заочно избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента АФМ по Алматинской области.
Кроме того, правоохранительные органы инициировали досудебную конфискацию имущества, которое подозреваемые, по версии следствия, приобрели преступным путем. В перечень вошли:
Mercedes-Maybach S500
Lamborghini Huracan
Toyota Land Cruiser
Также изъяли денежные средства на банковских счетах: 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро. Общая стоимость арестованного имущества превысила 420 млн тенге.
Суд вынес постановление о конфискации указанного имущества в доход государства. Решение уже вступило в законную силу. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что Казахстан разыскивает американца и украинку за организацию онлайн-казино. По данным следствия, деятельность онлайн-платформ под брендами PIN-UP и PINCO контролировалась группой лиц, работавших из-за границы через сеть аффилированных компаний. Мужчина и женщина выступали координаторами: подбирали пособников, взаимодействовали с платежными организациями и банками, а также создавали инфраструктуру, обеспечивавшую прием и вывод средств игроков.
Читайте также: Казахстанцы массово тратят деньги в казино Калининграда
Также ранее мы сообщали о том, что в Астане вынесли приговор мужчине, который в социальной сети TikTok представлялся «целителем» и предлагал услуги по лечению с помощью экстрасенсорных способностей. Полученные деньги он тратил на ставках.
