МВД Казахстана совместно с украинскими коллегами провели масштабную спецоперацию в Киеве, в ходе которой пресекли деятельность крупного мошеннического call-центра, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.
Спецоперацию провели сотрудники департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана совместно с Национальной полицией, Офисом генерального прокурора Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана.
Им удалось установить организаторов и активных участников транснациональной преступной группы, действовавшей на территории Украины и специализировавшейся на мошеннических схемах с так называемым chargeback — фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.
По данным МВД, преступники звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возвращении средств. Они рассылали поддельные документы, звонили от имени «судебных» или «налоговых» органов, а также применяли технологии deepfake для маскировки лиц. Потерпевших убеждали оплачивать «комиссии», «судебные сборы» или «налоги», а в ряде случаев брать кредиты или продавать имущество для внесения очередного «платежа».
По предварительным данным, пострадали более 4,5 тысячи иностранных граждан, в том числе казахстанцы. Сумма ущерба превышает 4 миллиона долларов.
«Организация имела чёткую иерархию: от инвесторов и координаторов до технических лидеров, обучавших операторов, и непосредственных исполнителей, контактировавших с жертвами. Незаконные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса. Для поддержания „дисциплины“ действовала система поощрений: операторы получали процент от каждой незаконно полученной суммы. В call-центре „работали“ порядка 30 человек», — говорится в сообщении полиции.
Как рассказал замначальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев, во время обысков по 11 адресам и в самом call-центре правоохранители изъяли 41 единицу компьютерной техники, 24 мобильных телефона, sim-карты и иные вещественные доказательства.
На изъятых устройствах обнаружены базы данных с абонентскими номерами казахстанских операторов связи, что подтверждает целенаправленный характер противоправной деятельности.
«По результатам спецоперации задержаны 15 граждан Украины, из них 9 водворены в ИВС. Украинская сторона при содействии казахстанской полиции продолжает следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов, соучастников, а также точного размера ущерба», — сказал Ускембаев.
