В суде по делу Перизат Кайрат один из свидетелей рассказал, как миллионы тенге, собранные через фонд «Біз біргеміз», обналичивались через ИП и передавались лично Перизат – в клетчатых китайских сумках, прямо из банка, передает ИА «NewTimes.kz».
На судебном процессе по делу Перизат Кайрат, обвиняемой в хищении денег из фонда «Біз біргеміз», выступили сразу несколько свидетелей, рассказавших, как происходило массовое обналичивание средств, собранных якобы на помощь пострадавшим от паводков.
По словам генерального директора ТОО «Консалтинг групп» Адильхана Мусина, он познакомился с Перизат через супругу, и периодически они поддерживали связь. С его слов, Кайрат рассказывала о деятельности фонда, в частности, о помощи сектору Газа и пострадавшим от наводнений в Казахстане.
«Когда начались паводки, Перизат рассказала, что нужны юрты и биотуалеты, которые необходимо срочно доставить в регионы из Китая. Она показала их фото. С ее слов я понял, что деньги нужно обналичить, потому что предприниматели из Китая отказывались принимать переводы на свои счета», – рассказал Мусин.
Он признался, что решил помочь Перизат с обналичиванием: подключил знакомых предпринимателей с ИП и лично трижды передавал ей наличные в «китайских клетчатых сумках». По его словам, через разные ИП было обналичено около 70 миллионов тенге на каждое, всего – через 12 ИП.
«Все происходило на доверии. Деньги я получал в банке, в упакованном виде, и передавал Перизат. Сумки были объемные», — добавил он.
Следом выступили другие участники схемы. Аслан Боранбаев, через которого Мусин проводил часть операций, сообщил, что по просьбе друга обналичил 70 миллионов тенге и передал средства обратно ему.
«Мне сказали, что нужно закупить что-то из Китая. Деньги поступили на мой ИП, я снял и передал Адильхану. Сам с Перизат почти не общался», – пояснил свидетель.
Также показания дала Римма Суюндукова, родственница Мусина и руководитель ИП «Nails Shop Astana». По ее словам, она сначала отказалась участвовать, но была убеждена, что фонд «Біз біргеміз» – это уважаемая структура, которую показывают по телевизору. Позже на её ИП поступило около 72,5 млн тенге, которые она также обналичила и передала через своего зятя – Мусина и его друга.
«Обещали договор, но так и не предоставили. Деньги передавались в черных пакетах. Меня просили найти еще ИП, и я привлекла сестренку и сноху. Им тоже перечисляли деньги», – рассказала Суюндукова.
Она также уточнила, что Алтын Мусина (бухгалтер Перизат Кайрат) – ее золовка, а Адильхан Мусин – зять.
В своих показаниях свидетели утверждали, что действовали из желания помочь людям во время бедствия, и верили, что деньги действительно пойдут на закуп юрт и гуманитарной помощи.
Судебный процесс по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой продолжается.
Ранее в зале суда выступила Алтын Мусина – бухгалтер Перизат Кайрат. Она заявила, что Кайрат поручила ей подготовить отчет о благотворительных пожертвованиях, якобы собранных в поддержку палестинцев.
