Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора финансовой пирамиды «LiveGood», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ведомство.
Под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и биологически активных добавок компания фактически привлекала вкладчиков, обещая им гарантированную прибыль. При этом покупка продукции не была обязательной — доход участников напрямую зависел от количества новых подписчиков, которые вносили взнос от 50 долларов США.
По данным следствия, жертвами мошеннической схемы стали более 80 человек.
Как отмечают в АФМ, в целях легализации средств подозреваемый выводил деньги на криптобиржи, после чего переводил их на счета родственников. На полученные преступным путем доходы он приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus на общую сумму 43 миллиона тенге.
С санкции суда наложен арест на имущество и счета обвиняемого на сумму 132 миллиона тенге. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело передано в суд.
Ранее хозяйку финпирамиды под видом БАДов осудили в Астане. С 2016 по 2024 год компания продвигала различные «маркетинговые программы», где участникам предлагалось вносить вступительные взносы от 7 500 до 1,6 млн тенге. За это время женщина успела привлечь свыше 286 млн тенге. В материалах дела указаны 35 потерпевших, которые потеряли в общей сложности более 16 млн тенге.
