В Жетысуской области сотрудник банка открыл счет гражданину иностранного государства без его личного присутствия, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на прокуратуру.
По данным надзорного органа, открытый счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перевода похищенных у граждан денежных средств.
«Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях (непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов)», — говорится в сообщении.
Как сообщили в прокуратуре, сумма взыскания уже оплачена банком в полном объеме. Штраф составил 1 миллион тенге.
Кроме того, в отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса Казахстана — «Недобросовестное отношение к обязанностям».
В Казахстане законодательство запрещает дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Подобные операции требуют обязательного личного присутствия клиента в банке и прохождения процедуры идентификации.
